Casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios y profesionistas jurídicos independientes son actividades consideradas como vulnerables al lavado de dinero, aseveró el maestro Francisco Javier Téllez Velázquez, al impartir la conferencia «Marco Jurídico en materia de prevención de lavado de dinero en el sector de actividades vulnerables», en el Aula Magna de la Escuela Libre de Derecho de Puebla.
Acompañado de Roberto Mendoza Zárate, director de la ELDP, y del maestro Ángel Córdova Alcaraz, Téllez Velázquez agregó que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) contempla estas y otras dieciséis actividades catalogadas como vulnerables, que se encuentran en el artículo 17 de la ley.
Las actividades vulnerables son aquellas diferentes a las realizadas por entidades financieras que, por su naturaleza, mecanismos de implementación, entre otras circunstancias, son propensas a servir como mecanismos para el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o al financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
El especialista detalló que hay tres etapas en el lavado de dinero: la colocación, la integración y la estratificación. El blanqueo de capitales sirve para señalar el origen de los fondos de forma legal.
El especialista subrayó que, en México, el artículo 400 bis del Código Penal Federal llama al lavado de dinero a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y es considerado como un delito grave.
Téllez Velázquez destacó la importancia de fortalecer las medidas preventivas para combatir el lavado de dinero, un delito que amenaza la estabilidad económica y la integridad del sistema financiero. Asimismo, resaltó la relevancia del marco jurídico actual en este ámbito y la necesidad de su actualización constante para adaptarse a las nuevas formas de operación del crimen organizado.
Fotos: Alberto Arcega
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