La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio cumplimiento a la orden de aprehensión contra Lorena N., contadora de Eukid Castañón, investigada por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente, provenientes del gobierno del estado.
En diciembre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo del conocimiento de la FGE sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, originados por una empresa administrada por la socia de Eukid N.
Mediante labores de inteligencia y análisis se constató que, durante el periodo comprendido de 2012 a 2019, la compañía ubicada en la colonia La Paz y de la que era administradora única Lorena N., presuntamente, fuera de la ley llevó a cabo adquisiciones de vehículos de lujo, bienes inmuebles en los estados de Puebla, Quintana Roo y Ciudad de México, entre otras acciones.
La investigación también incluye el posible uso de bodegas para almacenar objetos adquiridos con operaciones de recursos de procedencia ilícita, algunos de ellos consistentes en obras de arte y artículos de lujo asegurados por la Fiscalía General del Estado de Puebla durante cateos.
Foto de FGE
