Mientras en la Federación se están aplicando los ajustes derivados de la reforma al Poder Judicial, lo que implicará entre otras cosas, que aproximadamente un total de mil seiscientos ochenta y tres juzgadores pierdan sus cargos en caso de no ganar las respectivas elecciones, teniendo como resultado, habilitar a jueces y magistrados sin carrera judicial, y sin capacidad y experiencia técnica que exigen los estándares judiciales para sancionar delitos de índole económico, por otro lado, el crimen organizado en nuestro país continúa teniendo presencia en varios ámbitos de la vida nacional, como es en la economía.
Según estadísticas y estimaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre los años 2019 al 2021, el flujo de recursos ilícitos que transitaron por nuestro país, alcanzó la cifra récord de 43,943 millones de pesos, cifra que siguió creciendo hasta llegar a mediados del año pasado, a un monto de 145 mil millones de pesos al año según el INEGI, equivalente al 1.63 por ciento del producto interno bruto.
Ya desde el 2018, fecha en que se llevó a cabo la última evaluación a México por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se detectaron delitos cometidos por la delincuencia organizada vinculados al narcotráfico, a la corrupción y al fraude fiscal principalmente, lo que afecta directamente a la economía del país provocando un efecto negativo que se multiplica en los entornos políticos, social y de negocios en general, ya que facilita la realización de actos delictivos y de corrupción política.
En la Universidad Anáhuac Puebla, llevamos varios años analizando el fenómeno y preparando a especialistas que coadyuven en el combate al lavado de dinero, capacitándoles en temas principalmente de prevención y análisis de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los egresados de nuestro “Diplomado en estudio jurídico, corporativo y contable del lavado de dinero y su prevención”, adquieren conocimientos y habilidades para incorporarse a varios áreas de cumplimiento normativo, tanto en empresas privadas como en instituciones gubernamentales, lo que en definitiva requiere México para combatir frontalmente a la delincuencia organizada vinculada a los delitos económicos.
Docente de Posgrado de la Anáhuac Puebla
Acerca del Dr. Leopoldo Reyes Equigas
Contador Público, Abogado, Maestro en Fiscal y Doctorante en Derecho de la Empresa por la Universidad Anáhuac México, consultor en materia corporativa y de prevención de lavado de dinero y Coordinador del Diplomado en estudio jurídico, corporativo y contable del lavado de dinero y su prevención de la U. Anáhuac Puebla.
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