Como parte de las acciones para prevenir y combatir el lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha realizado, desde junio de 2025, reuniones virtuales y presenciales con sujetos obligados de sectores considerados de actividades vulnerables, con el objetivo de capacitarlos en el correcto cumplimiento de las obligaciones que establece la ley en la materia.
Durante estas jornadas, autoridades del SAT capacitaron a integrantes de colegios de notarios, corredores públicos, mediadores, contadores, abogados, artistas plásticos, inmobiliarias, organizadores de juegos con apuestas, concursos y sorteos, representantes de donatarias, comercializadores de vehículos, entre otros sectores. Asimismo, se brindaron recomendaciones de buenas prácticas y se explicó el proceso para registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, así como la presentación de avisos e informes obligatorios.
De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los sujetos obligados deben cumplir con diversas responsabilidades, entre ellas: identificar y verificar la identidad de clientes o usuarios; solicitar el alta de activos virtuales; requerir información sobre la actividad u ocupación cuando exista una relación de negocios; solicitar datos del beneficiario controlador; resguardar la documentación soporte de las operaciones; brindar facilidades en visitas de verificación y contar con lineamientos internos.
Además, el SAT invitó a los participantes a consultar el Minisitio de Actividades Vulnerables, donde se encuentra información detallada sobre las diecisiete actividades consideradas vulnerables, así como los derechos y obligaciones correspondientes a cada sector.
Las autoridades recordaron que la ley clasifica como actividades vulnerables aquellas que, por su naturaleza, pueden ser utilizadas para el lavado de dinero mediante operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Estas capacitaciones forman parte del programa de formación especializada del SAT en materia de prevención de lavado de dinero, realizado en coordinación con asociaciones y organismos que agrupan a los sujetos obligados, con el objetivo de fortalecer la cultura de cumplimiento y responsabilidad administrativa.
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